سلام به همه دوستان
یکی از همراهان سایت ما سوال کرده بود آیا بین گردش بالای جاری شرکا با پولشویی ارتباط دارد یا خیر؟ در این مطلب میخوام این موضوع را بررسی کنم.
اول باید مفهوم پولشویی را متوجه شویم.
پولشویی (به انگلیسی: Money Laundering) تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به داراییهای به ظاهر مشروع است. در فرایند پولشویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی میشود که در ظاهر از راههای قانونی بدست آمده است و به ... بقیه در ادامه مطلب
به این مطلب چه امتیازی میدهید؟
1از 5 امتیاز
بازدید: 885
نویسنده: سیدمصطفیهاشمی
نظرات: 0
